新乐市虚拟货币爆雷

上方中队民警根据线索全力展开侦查,通过深入调查和细致工作,逐步锁定了一个以董某辉(男,33岁,新乐市人)为首,向境外网络赌博平台提供洗钱“服务”的犯罪团伙

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近日,行唐警方经过缜密侦查、循线追踪,一举打掉一个为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,查扣电脑1台、手机4部,涉及金额600余万元。

11月中旬,行唐县公安局刑侦大队接到公安部下发的核查线索。上方中队民警根据线索全力展开侦查,通过深入调查和细致工作,逐步锁定了一个以董某辉(男,33岁,新乐市人)为首,向境外网络赌博平台提供洗钱“服务”的犯罪团伙。在网安大队的技术支持下,办案民警反复研判发现团伙成员宋某(男,31岁,行唐县人)在今年9月份注册一款名为“闪赚”的APP。经查,该APP打着交易数字货币的幌子,实则为境外赌博网站洗钱。

11月20日,民警在行唐县宋某家中将其抓获。后经两天蹲守,于11月22日,在新乐市新华广场一写字楼内将犯罪嫌疑人董某辉、董某超(男,34岁,新乐市人)、王某(男,31岁,新乐市人)抓获。

经讯问,4名犯罪嫌疑人承认,8月份以来,利用个人银行账户和支付宝账号从上线接收境外赌博网站诈骗资金,抽取4‰至6‰不等的佣金后,转入指定账户从中获利。

目前,犯罪嫌疑人董某辉等4人已被行唐县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

(燕都融媒体记者 张培培 通讯员 娄馨心)

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