近年来，一些“币圈”玩家“一夜暴富”的故事让许多人对比特币趋之若鹜然而你知道吗这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险不法分子盯上它匿名性强的特点将它变为洗钱工具近日，最高人民检察院和中国人民银行公布了一起典型

云南政法 2023-01-20 12:40 发表于云南收录于合集#防范非法集资宣传4个非法集资危害大快来一起学习防范非法集资知识和宣传标语守住钱袋子5、以投资虚拟货币、区块链等为幌子的

5月14日，在“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，为进一步提升市民对经济犯罪的认识和防范意识，重庆市公安局九龙坡区分局通报一起集资诈骗案件，犯罪团伙正是利用虚拟货币、区块链等概念进行炒作，骗

经阳泉市城区人民检察院依法审查查明：2019年2月，被告人仇某某经周某某介绍了解“九九社区”运营模式，“九九社区”中社员需购买“九九社区”数字货币，并在微信群里按照群主指令买进卖出，所挣的差价作为利润

虽然各个国家打击虚拟货币，但是最终都会走向一统，因为世界人类发展的趋势使然

央行营业管理部、北京市金管局等联合发布《关于防范虚拟货币交易活动的风险提示》：为贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易的决策部署，防控虚拟货币交易炒作风险，保护人民群众财产安全，近期，北京市地方金

国家网信办加强督导检查，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的@飞哥的故事江湖、@绝对盘感比特币等989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭

在上述过程中，秦会忠利用职权帮助陈某名下公司办理贷款，并通过其外甥“皮包公司”与陈某实际控股的公司签订虚假装修协议，以虚构工程款的方式收受陈某好处费600万元，属典型的以虚假交易掩饰权钱交易行为

8月9日，“网信中国”微信公众号发布消息，对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号予以处理，关闭1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条，并关停相关违规网站平台105家

文/广州日报全媒体记者林晓丽 许晓芳 比特币“挖矿”耗电量大 内蒙古发改委表示，此次清理虚拟货币“挖矿”行为，是按照国务院金融稳定发展委员会第51次会议关于打击比特币“挖矿”和交易行为的部署要求，严格

图片：Unsplash中钞区块链技术研究院院长张一锋 7 月 6 日接受 中国证券网采访时表示，央行自 2017 年 9 月以来已在清理整顿国内虚拟货币交易场所和 ICO 活动中取得成效，包括屏蔽出海

昨晚（18日），中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布公告，中国人民银行微信号也发文，明确有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务，同时提醒消费者提高风险防范意识，谨防财产和权益损失

好上好：子公司拟参投电子元器件国际交易中心公司好上好（001298）12月8日晚间公告，公司全资子公司北高智科技（深圳）有限公司（简称“前海北高智”）拟与中国电子信息产业集团有限公司、深圳市投资控股有

当事人以投资作为条件，取得会员资格，以获得推荐奖金、奖励车辆等为诱饵，直接或间接发展张某某等人成为其下线，并以下线的销售业绩为计酬依据，牟取非法利益，并在进行涉传活动中积极协调，宣传讲解，构成了《禁止

2021年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会等三协会就防范虚拟货币交易炒作联合发布公告，确保进一步贯彻落实中国人民银行等五部门此前发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于

”明目张胆游戏赌注筹码直接对应现金记者在调查过程中发现，在联众游戏平台还有一种进行大额下注的专区，叫联众德州扑克必下区

十部门发文 叫停比特币“挖矿” 列为淘汰类产业9月3日，国家发改委联合中宣部、网信办、国家能源局等10部门印发的《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，要求各地各部门全面梳理排查虚

国家网信办介绍，按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账

按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度

经审讯，刘某等5名嫌疑人供述，2022年10月至2023年2月期间，受同乡陈某某等人召集，在明知是电信网络诈骗所得资金的情况下，用银行卡收取上游电信网络诈骗犯罪资金，采用在金店刷卡购买黄金再以低价出售