重庆打击虚拟货币_百科

重庆打击虚拟货币

ice • 2023年07月24日 pm 5:00:07 • 百科 • 阅读 0

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重庆日报全媒体周松

虚拟货币是时下热门话题，然而，打着虚拟货币旗号的骗局也层出不穷。5月14日，在“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，为进一步提升市民对经济犯罪的认识和防范意识，重庆市公安局九龙坡区分局通报一起集资诈骗案件，犯罪团伙正是利用虚拟货币、区块链等概念进行炒作，骗取了全国2000余名群众近2000万元!

市民陈先生就是受骗群众之一。工作一直没有突破的他，曾尝试各种投资理财，但都没有太理想的效果，直到2018年10月，在朋友的介绍下他参加了一场关于区块链的讲座，以为遇到了机会。

在他看来，这场讲座太正规、太专业了——讲座在重庆大礼堂举行，讲课的都是知名专家学者，虽然对“区块链”“虚拟货币”一知半解，但他知道，这是近年很火的概念。

被冲昏头脑的陈先生很快就花10万元认购了50000个所谓的ACC通证，因为按照宣传，这个通证不仅会有近10倍升值，还可以用在购车、购房、旅游，怎么都不会亏，而且发售该虚拟货币的方某，顶着某国字头院所经济模式研究所执行所长的头衔，应该不会有错。

但是接下来陈先生发现，虽然自己账面上通证的价值一直在升，但是他并没有办法用通证购买任何东西，而客服给出的原因居然是需要他介绍新会员然后获得所谓的“返利”才能试用。陈先生觉得不对劲，这才想起报警。

2019年11月，接到报警的九龙坡区公安分局经侦支队对该案件进行立案侦查。

经侦查查明，2018年7月底，犯罪嫌疑人方某、苏某、胡某、李某以九龙坡区一公司为主体，推销ACC通证项目实施集资诈骗行为。

该犯罪团伙以ACC区块链通证项目为噱头，以高额回报为诱饵，诱骗不特定群众投资。犯罪嫌疑人方某为该项目发起人、设计人、老板，负责宣讲、拉名人站台，吸引不特定群众来购买 ACC通证，开发推出 ACC 通证项目APP，收取会员购买ACC通证的大部分款项，私下划拨ACC通证抵偿自身债务。经公安机关查证，ACC通证不合法、无价值、不能交易流通、不能用于购买平行进口车、不能用于购买廉租房，该项目宣传均系虚假宣传，属于诈骗行为。2020年6月，方某、苏某、胡某、李某等主犯相继落网。

警方提醒：非法集资是一种犯罪活动，类似上述虚拟货币交易，违反金融常识，交易手法存在隐瞒事实、弄虚作假的重大嫌疑，很大程度上是以虚拟货币交易为名，行集资诈骗之实。请市民不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，守住钱袋子。一旦发现被骗，请力所能及地搜集、整理证据，然后提交给公安机关，积极配合公安机关调查。

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