向外国人卖虚拟货币赚钱么

经查,自2021年9月,该团伙主要犯罪嫌疑人陈某与孙某,以这家科技贸易公司为掩饰,先后招聘40余名员工,冒充虚拟货币分析师,通过非法手段购买了大量境外电话卡,使用固定诈骗话术,利用境外聊天软件与外国人

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近日,在吉林市公安局网安、反诈等相关部门的指导配合下,吉林市警方缜密侦查,快速收网,查获了一个利用虚假国际虚拟货币投资平台,对外国人实施电信网络诈骗,俗称“杀洋盘”的犯罪团伙。

忽悠外国人投资,“杀洋盘”犯罪团伙被一窝端

2022年7月初,吉林市公安局昌邑分局在工作中获得线索,吉林市丰满区一家科技贸易公司,存在使用电信网络诈骗软件骗取外国人钱财的情况。

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吉林市公安局昌邑分局哈达湾派出所民警 吴永军:

在吉林市某大厦内,有一伙有组织的,以投资购买比特币和USDT币为由,专门诈骗外国人的犯罪团伙,民警接到报警后,在报请分局、市局领导审批后,成立专案组。

经查,自2021年9月,该团伙主要犯罪嫌疑人陈某与孙某,以这家科技贸易公司为掩饰,先后招聘40余名员工,冒充虚拟货币分析师,通过非法手段购买了大量境外电话卡,使用固定诈骗话术,利用境外聊天软件与外国人员沟通聊天,引诱其在该团伙自设的虛假货币投资平台进行投资。

忽悠外国人投资,“杀洋盘”犯罪团伙被一窝端

就这样,在该团伙的一系列操作下,很多外国人遭遇电信网络诈骗。那么,犯罪嫌疑人又是怎么从中获取利益的呢?

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吉林市公安局昌邑分局哈达湾派出所民警 吴永军:

通过控制货币涨幅的形式,将外国人投资的虚拟货币占为己有,再通过违法的“U商”换成人民币,涉案资金(流水)达上百万美元。

忽悠外国人投资,“杀洋盘”犯罪团伙被一窝端

在掌握了该团伙的相关证据后,2022年7月15日,在吉林市公安局网安支队的配合下,昌邑分局出动90余名警力,对该诈骗团伙进行集中抓捕。

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吉林市公安局昌邑分局哈达湾派出所民警 吴永军:

在案发现场抓获嫌疑人40余名,扣押犯罪嫌疑人的作案电脑80余台,手机200余部。到案后犯罪嫌疑人都能如实供述自己的犯罪事实。

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目前,该案件正在进一步侦办中。

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