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网警普法 | 虚拟货币交易背后的罪名问为什么涉嫌组织、领导传销活动

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今日要点● 腾讯今年对外投资规模明显缩减● 闻泰收购英国最大芯片厂交易生变● 索尼成立太空设备公司● 俄将限制惰性气体出口或加剧芯片荒● 欧盟即将敲定充电接口统一协议巨头动向腾讯今年对外投资规模明显缩

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8月9日，“网信中国”微信公众号发布消息，对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号予以处理，关闭1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条，并关停相关违规网站平台105家

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网络经济不断发展，部分犯罪活动也从线下转至线上，一些金融诈骗、传销活动，以炒作虚拟货币的概念为包装，以高额回报为诱饵，利用网络交易的便利性，吸引投资人在APP、小程序或在线交易平台上进行投资，引导投资

参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，如投资虚拟货币及相关衍生品，违反《中华人民共和国民法典》规定的违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失应由其自行承担

虚构交易、操纵价格、“断网”跑路等时有发生，除开虚拟货币投资的高风险性，还有不法分子以提供虚拟货币增值服务为理由，进行非法集资、传销、诈骗、洗钱等活动

【诈骗套路】 此种虚拟货币诈骗以虚假的投资场域（网站或者APP）为平台，以虚假投资项目为背景，实则是犯罪分子在后台操纵控制币价涨跌，营造正常交易、市场繁荣的假象，但是本质上并没有真实的交易存在