洗钱违法犯罪

  • 通过民间借贷用于虚拟货币(违规通过民间借贷获得巨额利益)

    洗钱罪根据《刑法》规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的提供资金

    2023年05月22日
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