近年来，一些“币圈”玩家“一夜暴富”的故事让许多人对比特币趋之若鹜然而你知道吗这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险不法分子盯上它匿名性强的特点将它变为洗钱工具近日，最高人民检察院和中国人民银行公布了一起典型

记者从警方了解到，洗钱团伙往往通过微信、QQ群发布“刷单”“跑分”“提供账户就挣钱”等信息，在多地组织“买手”，要求他们下载虚拟货币交易平台手机应用软件，并利用个人和他人信息注册账户

近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值180

近两年，随着虚拟货币相关犯罪活动的频繁发生，全球各个国家都开始加大打击力度，此前韩国法院便下令逮捕LUNA币的开发者

近年来，一些“币圈”玩家“一夜暴富”的故事让许多人对比特币趋之若鹜然而你知道吗这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险不法分子盯上它匿名性强的特点将它变为洗钱工具近日，最高人民检察院和中国人民银行公布了一起典型

陈某波集资诈骗犯罪事实可以确认，其潜逃境外不影响对陈某枝洗钱犯罪的认定，于2019年10月9日以洗钱罪对陈某枝提起公诉

经审讯，刘某等5名嫌疑人供述，2022年10月至2023年2月期间，受同乡陈某某等人召集，在明知是电信网络诈骗所得资金的情况下，用银行卡收取上游电信网络诈骗犯罪资金，采用在金店刷卡购买黄金再以低价出售

关键不能忽视一个重要事实，即，变现可能客观上符合自洗钱的特征，比如符合“将财产转换为现金、金融票据、有价证券的”，即将比特币这种虚拟资产变现为现金，但是，还需要符合一个重要的条件，即这种变现的主观意愿

该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链、以太坊链转换为虚

该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链、以太坊链转换为虚

为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质，2021年2月21日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内

经审讯，刘某等5名嫌疑人供述，2022年10月至2023年2月期间，受同乡陈某某等人召集，在明知是电信网络诈骗所得资金的情况下，用银行卡收取上游电信网络诈骗犯罪资金，采用在金店刷卡购买黄金再以低价出售

中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁告诉《中国新闻周刊》，从2020年开始，在全球范围内，无论是诈骗、网络攻击和勒索、赌博、洗钱、地下钱庄这类黑产，还是跑分等灰色产业，有一部分开始

经审讯，刘某等5名嫌疑人供述，2022年10月至2023年2月期间，受同乡陈某某等人召集，在明知是电信网络诈骗所得资金的情况下，用银行卡收取上游电信网络诈骗犯罪资金，采用在金店刷卡购买黄金再以低价出售

记者从警方了解到，洗钱团伙往往通过微信、QQ群发布“刷单”“跑分”“提供账户就挣钱”等信息，在多地组织“买手”，要求他们下载虚拟货币交易平台手机应用软件，并利用个人和他人信息注册账户

中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁告诉《中国新闻周刊》，从2020年开始，在全球范围内，无论是诈骗、网络攻击和勒索、赌博、洗钱、地下钱庄这类黑产，还是跑分等灰色产业，有一部分开始

部分虚拟货币管理商和交易商甚至成为洗钱犯罪的同谋，如，故意放低注册门槛，未履行客户身份识别业务、帮助提供合法账户作为资金清洗的中转，更有甚者主动设计有利于犯罪分子转移资金、掩饰、隐瞒犯罪所得的系统

这提醒我们，在打击洗钱犯罪的手段上，还要再找新的发力点，升级监管手段近日，内蒙古通辽警方破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱大案，抓获犯罪嫌疑人63名

经审讯，刘某等5名嫌疑人供述，2022年10月至2023年2月期间，受同乡陈某某等人召集，在明知是电信网络诈骗所得资金的情况下，用银行卡收取上游电信网络诈骗犯罪资金，采用在金店刷卡购买黄金再以低价出售

为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质，2021年2月21日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内