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”银行工作人员向券商中国记者表示，内地赴港开户的审核严格、资料要求多，便催生了专职带人“赴港开户”的中介群体

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行动中，香港海关人员检获多部保安编码器、钞票机等香港海关表示，涉案4人于去年2月至今年5月期间，通过在香港多家银行开设的账户，以及在一个虚拟货币交易平台进行交易，处理共约12亿港元涉及银行汇款和虚拟货

来源/中央纪委国家监委网站、廉洁四川、红星新闻责编/侯晓然审签/志飞监制/席淑君

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经阳泉市城区人民检察院依法审查查明：2019年2月，被告人仇某某经周某某介绍了解“九九社区”运营模式，“九九社区”中社员需购买“九九社区”数字货币，并在微信群里按照群主指令买进卖出，所挣的差价作为利润

中新社内蒙古通辽12月10日电 (记者 张林虎)记者10日从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉，该局历时3个月，打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额