关于BITGET在反洗钱与反欺诈领域的安全措施，作为一家合规的数字资产交易平台，BITGET应该有一系列的措施来防范洗钱和欺诈行为，包括但不限于： 1.KYC（Know Your Customer）

注册和登录Bitget账号后，用户可以进行数字货币的交易、充值、提现等操作

3、审计机构：有89年历史并且位列全球五大会计师事务所的安达信因帮助安然公司造假，被判处妨碍司法公正罪后宣告破产，美国休斯敦联邦地区法院对安达信处以50万美元罚款，禁止在5年内从事业务，从此全球五大会

FCA：克隆公司冒充Tickmill和FINSA EuropeFCA表示，一家名为hksvf的欺诈经纪网站正在冒充受FCA监管的差价合约交易运营商FINSA Europe Ltd

3、审计机构：有89年历史并且位列全球五大会计师事务所的安达信因帮助安然公司造假，被判处妨碍司法公正罪后宣告破产，美国休斯敦联邦地区法院对安达信处以50万美元罚款，禁止在5年内从事业务，从此全球五大会

美国的优胜劣汰和中国的处罚力度过低问题说到注册制，美国注册制实行长达80余年，探索出一套完备的制度体系惩处追责上，美国注重严刑峻法、集体诉讼和公平基金，让财务造假公司付出惨痛代价

尽管Bitget交易所已采取多措施来保护用户的信息，但用户仍须采取以下措施来确保其账户的安全： 1. 密码管理 用户应尽量设置复杂密码，使用大小写字母、数字、特殊字符组成，同时不重复其他网站或账户

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中国作为全球经济第二大国，拥有很多公司，如中海油，中石化，中石油作为全球500强企业，陆续从美股退市，那么美股中中国优秀企业就会减少不少

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来源：环球时报 【环球时报驻韩国特约记者 张静】虚拟货币Terra和Luna崩盘致全球投资者损失惨重，该案核心人物、Terraform Labs创始人权道亨（32岁）在黑山被捕，韩国、美国、新加坡对其

法院：网络卖家构成消费欺诈承担退一赔三责任一审法院审理查明，小玲从某网上购物平台处购买的欧米茄手表并非由瑞表国际（中国大陆唯一授权进口商）进口的货物，不能享受品牌质保服务

Poly Network敦促加密货币交易所将来自与黑客有关的地址列入“黑名单”

但是，由于诈骗分子利用各种手段和技巧实施欺诈行为，追回被骗的钱存在一定困难

尽管Bitget交易所已采取多措施来保护用户的信息，但用户仍须采取以下措施来确保其账户的安全： 1.密码管理 用户应尽量设置复杂密码，使用大小写字母、数字、特殊字符组成，同时不重复其他网站或账户使

广发信用卡资产管理专家表示，“反催收”机构伪造个人疾病证明、虚构客户困难的非法行为，不但需要消费者支付高昂的代理服务费，也把消费者推向了违法犯罪的深渊

上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪案告破当心“元宇宙游戏”等APP诈骗陷阱福建晋江警方破获特大传销案 抓获涉案人员266名注：庞氏骗局，是对金融领域投资诈骗的一种统称，因这种骗术是一个名叫查尔斯·庞

为此，21世纪经济报道-21世纪资管研究院举办“科技赋能金融机构反欺诈反洗钱手段升级”线上圆桌会，探讨金融机构、互联网、金融科技公司如何升级、革新反欺诈手段，提高事前预防识别能力，做好中间环节拦截能力

三、诱骗投资虚拟货币诈骗【基本案情】2019年9月至2020年8月27日间，被告人余某在宁德市蕉城区先后雇佣被告人蔡某等8人，通过虚构身份的方式在脸书、微信上以交友名义骗取马来西亚、澳大利亚等国华裔信