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金融界1月6日消息 去年末，远大国际期货遭香港证监会重罚800万港元，负责人梁本有被吊销8个月。随着浙江金华检察院一份起诉书的公布，被罚背后的故事或浮出水面。日前，浙江省金华市婺城区人民检察院公布了起诉书，被告人刘某某因涉嫌非法经营罪于2021年4月11日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年4月23日被依法逮捕。据悉，2018年6、7月份以来，被告人90后刘某某在鲍某某等人指挥下，在无期货、证券从

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大肆揽客的外盘期货公司，暴露出较大的经营风险！12月30日消息，香港证监会谴责远大国际期货，并处以800万港元的罚款，原因是该公司在2017年10月至2018年10月期间没有遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他监管规定。同时，香港证监会还吊销远大的负责人员梁本有的牌照，为期八个月。据券商中国记者了解，近年来不少外盘期货公司为了快速展业，招揽了一大批投资者，但缺乏对客户的尽职调查和可疑交易报告等

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