比特币搬砖洗钱，比特币搬砖洗钱犯法吗_百科

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这篇文章给大家聊聊关于比特币搬砖洗钱，以及比特币搬砖洗钱犯法吗对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

本文目录

英达涉嫌洗钱被抓，洗钱是什么？
当初稀里糊涂买了20000枚比特币的人，现在过得怎样？
怎么看待比特币？
钱为什么不够花？

英达涉嫌洗钱被抓，洗钱是什么？

在2011年4月至2012年3月间，英达把46.4万美元存入两人联名帐户，为绕过监控，他每次存钱额度都低于1万美元，前后分50次存入四家银行的6个帐户。这些存款经常是同一天在不同银行完成，或者连续几天分别在一家或多家银行完成。

另外，英达在中国时，英达将资金兑换成美元，大部分为100美元面额的钞票。而根据记录，2010年3月到2011年11月间，英达多次从中国入境美国，携带了总计约63余万美元的资金。每次入境，英达身上都携带3万到7万美元的资金。

英达到底惹了多大的事？触犯了美国哪条法律？美国政府历来对洗钱非常忌讳，所以大额以及反复的现金交易都可能被美国政府盯上。按照美国联邦政府法律，当个人（含机构）在美国银行机构进行大额存取超过1万美元时，金融机构需要提交一项名为CurrencyTransactionReport的交易报告（104表）。该表最终提供给美国国税局，以防止潜在的洗钱和可能的偷漏税行为。很多华人不了解，或者为了避免被金融机构上报，就会选择存取现金的金额低于1万元，以试图躲避该项披露，从而钻空子。

“洗钱”一词，本来是美国的舶来品。20世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将饭店的钱币放进洗涤剂中清洗，据说这就是最初的洗钱（MoneyLaundering）。后来，洗钱的寓意被用到法律中，用来形容将各种违法犯罪所得的不正当收益，通过一些手段将其存放、掩藏乃至合法化的行为。

根据国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的研究，洗钱分为三个环节：处置（Placement）、多层化（Layering）、整合（Integration）。

处置阶段，洗钱者会将不正当来源的现金，通过银行或其他金融机构分散存到不同的账户中，等待处理。因为要隐匿资金的来源，这些账户要尽可能与洗钱者扯不上关系。

多层化阶段，洗钱者会将处置好的钱用于各种不同的投资项目，拍几部电影、炒几套房、买几支股票，随心所欲，反正就是要让钱在社会上不停地流通。也有人利用离岸公司在海外开设账户，藉由复杂的金融系统洗掉资金来源。

整合阶段，洗钱者开始回收投资出去的钱，由于多层化阶段的投资都是合法的投资项目，所以这时候收回腰包的钱都是合法来源的钱了，可以放心大胆地使用。如果仍然不放心，可以再次循环洗钱流程，直到洗干净为止。

当你发现某笔钱有这样的痕迹，就说明很有可能就是在洗钱。

当初稀里糊涂买了20000枚比特币的人，现在过得怎样？

我老公，他朋友，一家人都定居在国外（德国），也是一次偶然的机会，让他得到了20000枚比特币，现在实现了财务自由，资产更是到了十位数了，二套独栋别墅，一辆迈巴赫、两辆其他豪华车。家庭非常的幸福。可以说是过得非常好。

这个朋友和老公是大学同学，毕业后就去了国外学习，稳定下来之后就在开始工作，听他说也是一次偶然的机会让他得到了这么多币，刚开始并没有这么多，而是后期慢慢积累起来的。估计很多人都不知道比特币是什么，在这个给大家解释一下：

比特币是一种网络虚拟货币，在08年的时候就国外就有风声了，和我们国内的数字货币大同小异。只是价值不一样的，都是虚拟的。而比特币在国内是不能交易的，所以这也极大地限制他的交易。

为了方便回答这个问题，我以第一人称来回答：

刚开始我只有5000比特币，这5000个是别人用来还款的，当初借了我五万块钱，没有钱还，说他有一个这种比特币，问我要不要，我当时问他你这个能不能当存款用，或者说能不能流通，他说不清楚，他是值你得钱，

我想着这个钱估计他也是还不了，就想想有一个这种虚拟货币总比没有的好，想着就让他给我了，收了之后了就问了一下国内朋友，他们都没有听说过这个东西，当时我就觉得这个东西估计也值不了多少钱，五万块看来打水漂了。

过了一年左右，这个东西在国外金融市场慢慢流动起来了，我一听这不是我当初那个东西，赶紧拿出来对比一下，果然是的，这个时候我发现可能会值点钱，但是现在还没有到出来的机会，

同时我还关注有没有人愿意出手，果不其然，我们一个同事也有5000千，说愿意卖3000个给我，但是需要50000块，我当时想着我有5000千还只需要50000块，你这个3000是不是有点贵了，他说不贵，你考虑一下，不然给别人买走就不负责。

后面咬了咬牙就买了，这个钱还是借了父母一点，想着博一把，有可能就成功了，如果没有成功也就只损失50000元左右，半年时间还是可以赚回来的。所以也就忍心买了下来了。

随着国外对比特币越来越火，消息也传回了国内，那比特币的价格也就自然而然地高，我记得非常清楚当时的比特币就已经达到了3千元一枚，这个时候我发现我应该是赚到钱了，想想也缴动。

当时就一个想法如果到达5千元我肯定卖一部分，因为这个东西到自己手上的Q才是Q，果不其然经过一段时间就到达到了5千元一枚，我当时想着先出一部分，就选择了卖掉1千枚，拿到了50万元资金，把之前借父母的Q还了，同时还给自己存了一点。

由于比特币上涨得非常厉害，资本市场一下就爆了，同时加上国内人员的大量购买，突然价格持续上升，不断地往上涨，从一万元到一万五，到两万，可以说是用时非常少，买得人多，出得人少，自然就带动价格，

可以说从一万到三万只花了两个月时间，而这个涨幅根本是前所未有情况，我知道都傻眼了，没有想到涨得这么疯狂，这个时候我感觉不对，赶紧出手，我是一边涨一边出，

在一万五的时候出了500个，到1万8的时候出500个，二万的时候出1000个，二万五出1000个，二万8出2000个，3万的的时候全出了2000千。

除开第一次的收益不说，后面的总收益是750万+900万+2000万+2500万+5600万+6亿=7.175亿元。

到这了我才发现自己成为了一个亿万富翁，想着终于可以实现财务自由了，然后就需要改善一下生活，买了两栋别墅，三辆豪华车。其他就当作自己的存款了。

这就是我朋友购买比特币和交易完最后的一状态，不得不说财运了挡都挡不住，但这样的机会不是人人都可以抓到了，除了需要大格局，还需要一个好的心态，同时需要一点点运气，不然就算到你头上来你也守不住，或者说没有这个财运，

希望通过这个例子告诉大家，不是所有人都有这样的好运，这些看不着M不到的东西，还是少玩，比较他的XF摆在哪，如果你没有退路，只知道一个劲往前冲，那分分钟让你破产也是常来的事情。

在这想和大家说一句，虽然现在比特币在国外越来越成熟，价格也是越来越高，但还需要小心，小心常驶得万年船。

怎么看待比特币？

我举个栗子。

中国有个小伙子用比特币赚了很多钱。他的名字叫李笑来。

李笑来，1972年生于黑龙江。原新东方名师、畅销书作家、知名天使投资人，被誉为“中国比特币首富”。

2011年，李笑来第一次从网络上获知关于比特币的消息，当时比特币的交易价格已经超过1美元。他震惊了，“什么东西啊，居然比美元还贵。”他看第一遍没看懂，花了半年才明白，“在我反复看它的6个月里—我并没有等弄懂它才去买—上来我就买了2100个币。”

等他从美股账户把钱倒出来开始买，涨到3美元。买完，10美元。买2100个币，花了差不多1.31万美元，买入均价在6美元左右，这是2011年3月到6月之间发生的事。几周后，比特币涨到24美元，他的投资获得4倍收益。他“转念一想，就想了个牛逼主意：我已经赚了4倍了，拿出一半来，挖矿去”。

李笑来的“挖矿”伙伴是他在Twitter上关注的1.8万人中的一个，此人名叫朱峰，天津人。朱峰比李笑来懂技术，李笑来在这方面得依赖他。他们买了46张华硕显卡，攒了几十台电脑。一个显卡的功率大概1000瓦，两个显卡2000瓦，再加上电脑本身功耗，用电的问题不好解决。再有就是用地。一开始朱峰打算找个大厂房，但没找到性价比合适的地方，他发现“只要是有个屋顶的地方就很贵”。于是在58同城发了个帖子，说要找个厂房来“做些事”，“当然没写是‘挖矿’”。四五天后，有一个河北霸州的人来联系，用李笑来的话说，“北京和天津中间一个鸟不拉屎的地方”，对方说有地，没房子。李笑来和朱峰最后还是找到解决方案：从天津港弄了一个集装箱。村里用电不稳定，机房耗电量又大，常断电。他们找的这个地方也不合适，离北京不近，离天津挺远，朱峰每次都得开车过来重启机器。李笑来说：“他忙，去不了。我也忙，出差。既然是朋友我也不好意思问，等。等了3个星期实在受不了，我给他打了个电话，说马上去重启。这么折腾了3个月，我彻底崩溃了，以四分之一的价格把那批设备卖掉了，显卡、机器拆开了卖。那个集装箱到现在还在老农家门口待着呢，抵房租了。”2011年之前，李笑来的个人资产从未超过200万。我问他，为什么可以那么狠，砸60万去做一个矿场，他回答说：“喜欢但是不投入，这是犯了逻辑错误。当你遇到一个很疯狂的东西，你要很疯狂地去玩。疯狂的东西，你温柔地去玩，或是温柔的东西，你疯狂地去玩，都是不符合逻辑的。有些人一辈子以荒谬的方式活着，但并不知道。我的玩法是看问题看到本质，以最合适的方法去玩。”

就在前一天，2月11日下午6点45分，全球知名的比特币交易平台Mt.Gox（业内俗称“门头沟”）上刚刚发生一次比特币交易价格的暴跌。数秒之内，一个比特币的交易价格从逾600美元直接跌至102美元，随后又快速反弹，12日零时，比特币成交价恢复到563美元。2013年底，《华尔街日报》发表过一篇关于中国比特币市场的报道，其中提到李笑来：“北京刚成立不久的一个比特币观察人士团体说，现年41岁的李笑来是中国持有比特币最多的人之一。李笑来不愿具体说明自己持有的数量，但他说他的持有量为6位数，首位数是1。也就是说他持有的比特币价值已经超过了1亿美元。”按照这一持有数，在2月11日6个小时的震荡中，李笑来拥有的比特币从峰值时的6000多万美元瞬间变成1000多万美元，紧接着又变回近6000万美元。这一切都发生在不到6个小时之内。李笑来说自己对崩盘的消息没什么反应，得知这事的时候正和几个朋友吃饭，消息还是通过微信群里的对话得知的，“看了一眼就继续吃饭”，“（跌的钱）对我来讲也不是什么钱，只有花掉的钱才是钱。”

钱为什么不够花？

好巧，上次回答问题和这次看到这个问题并作答，都在同一时间！

我是个纯屌丝，不是任何二代，通过自己八年的艰苦努力，终究还是在不知名的六线城市有了房，有了车。但是成长的这些年一直到现在，我最真实的感受却是无时无刻不在压力之中，并且是越发的觉得自己渺小，脆弱，贫穷。

那是09年，20岁的我怀揣2000块就迫于生活远走他乡了，当时的理想是等有一天我挣够了100万，买了房子，买了车，就回到家乡，安静的去享受生活。那时候对于月工资只有1500元的我来说。100万是一个梦想，因为用我那时的收入来算，不吃不喝挣到一百万需要56年。

正如我上一个回答的经历那样，转机出现在11年8月，自己开始做点小生意之后，开始了上升周期，回想这几年，真的只是用命在换钱，经历了无数的泪水和汗水。常常夜里十一二点才躺下床，早上八点又准时开始工作，日复一日年复一年，没有节假日，没有周末，365天之中有363天都重复着同样的工作（大年三十和初一不营业）。甚至连生病都不敢，因为没有时间，朋友圈里的伙伴们天天不是在晒美食，就是各种方向盘，到处旅游的照片，我却只能在夜深人静的时转发一两条段子，让自己乐一乐，也让大家乐一乐！这就是真实的生活状态。随着这几年的日积月累，生活水平开始有了明显的改变，100万也不再是梦想，也不再是天文数字了。但是这哪里是什么成功和有钱，分明就是代价而已。

曾经我以为，有了一百万，我就能买车买房，娶妻生子，步入人生巅峰，享受安逸的生活。现在看来我那时候的想法错的太离谱了。第一：通胀，09年刚出来时，我们县城的房价均价不过1500元一平，现在均价4000元一平了。那时候，牛肉面3元一碗，现在8元了。那时候洗剪吹10元，现在50元还得找家档次稍微低一点的理发店。就连随份子钱，100元都拿不出手了。就这短短八年间似乎除了口香糖没涨价，有什么商品是没涨价的？通胀不舍昼夜的侵蚀着你的财富，然而你却很少去关注它的存在，只在你偶尔去菜场买菜时才发现，哦，小米辣都15元一斤了。今天，你有车有房，甚至有存款，五年后，十年后，二十年后呢？通胀，让你根本停不下来，也不敢停下来的财富杀手锏。第二，信息的快速传播和商品种类的增多。十几年前，移动互联网还跟我们八杆子都打不着的时候，我们不知道中国首富是谁，也不知道富豪们过着怎样奢靡的生活，现实生活中也只是偶尔听说某某怎么有钱，工资多少一月。然而今天，你打开手机，煤老板七千万嫁女，某二代夜店一晚消费200万，六千万办生日派对，某富豪身家几千亿，一辆布加迪售价4000万，各种信息随时随地都带入你的大脑中，你的100万，只是别人手里提的一个限量版爱马仕，别人的一栋豪宅动则几千万上亿元。久而久之，发现自己那仅有的房和车在万丈红尘中显得是那么的微不足道。其次，商品种类的增多以及各种精神服务的消费，让人的欲望不断被挖掘和激发。这时候你发现，除来房和车而外，我们需要的实在太多了，而手里那有限的资金，根本不可能满足人无限的欲望和花费。

仅有的房子和车子，让人日益增加的没有安全感。对我而言，是回不去的家乡，看不清的未来。

好了，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！

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