泰币虚拟货币骗局案例分析

【典型案例1】黄某某收到假冒使馆工作人员来电,说有厦门市思明公安局的三名警官,告知其银行账户涉嫌诈骗组织,必须把钱转给指定银行账户,要不然银行账户就会被冻结

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最近这两年,海外的电信诈骗似乎越来越猖獗。

由于几个世界闻名的“电诈中心”的存在,东南亚更是电信诈骗的重灾区。

只要你是个中国人,生活在海外的中国人,谁没接到过几个“大使馆提醒您涉及洗钱,已被公安机关立案”或者“请将存款转到安全账户”的诈骗电话?


大多数海外同胞,对这些玩意儿,都已经自动免疫了。

一听见“中国大使馆提醒您涉嫌洗钱……”就干脆把电话挂了,甚至有些比较闲的,还能和骗子周旋一下,逗一逗人家。


但是,诈骗这个东西,和新冠病毒差不多。

人民群众刚刚觉得自己对这东西“免疫”了,它便又会变异出新的花样。

只要一千个人里,能有一个人中招,那么电话那一头的那些“人形病毒”们,便算是赢下了一局。


如今,它有病,我有药。

本周是反诈骗宣传周,中国“领事直通车”发布了一系列防范电信诈骗,保护海外公民财产安全的宣传材料,收集了很多经典案例。

对于这种名叫“电信诈骗”的病毒而言,这就是疫苗。

一起来看看,病毒的几种常见种类吧:



【一:假冒使领馆】

这大约算是“海外电诈”的各种亚型当中,出现频率最高,流传最广的一种。

骗子会自称中国驻外使馆,提醒你,你的护照要过期了、你的签证作废了、有包裹要领取、或者“某国内秘密调查机关委托我们使馆来联系你”……

人在外国,最重视的就是使馆,因此一听到使馆来电,很多人就慌了神。

你一慌神,就容易上当,骗子就能一步步地诱导你提供个人信息,最后打钱转账。


典型案例1

杨某某接到谎称是中国大使馆的工作人员电话,说有一封来自上海海关出入境限制的公文,让她去领。

然后给她转接到所谓的“上海市虹口区公安局”,对方出示了伪造的警官证件,并用她的身份证伪造了一张她的通缉令,让她把所有钱存到一张当地的银行卡里提交给银监会审核。

杨某当时就按照他们的指示做,被骗了 248万余泰铢。


典型案例2

蒙某收到一个自称是泰国大使馆打来的电话,说有个王某,用蒙某的身份证号去厦门工商银行思明分行开户,开户的这张银行卡涉及洗黑钱,金额高达261万余人民币!

假冒使馆工作人员的骗子,要求当事人回国协助警方调查,或把银行卡上的钱转到对方指定的安全账号进行审核。

蒙某照办,但是自己越想越觉得可疑,等到回过神来自己被骗时,已转了17万人民币给骗子了……


针对“假冒使领馆”这类,大家就记住一点:

一切中国驻外使领馆,都不可能打电话通知你去收取什么“国内快件”,也不可能处理国内的案件。

一旦你接到“您好,我是中国驻泰大使馆”的电话,就可以断定八成是骗子(人家使馆这么忙,自古只有你找它,何时见过它找你)。

如果这个自称“使馆”的,还要将你的电话转接到国内什么部门,更可以100%确定是骗子!


【二、冒充公检法】

冒充公检法,算是“冒充使领馆”的双胞胎,有时单独出现,更多时候也是和“使馆类”组合出现。

这些人的特点是,一上来就吓死你。

——你涉嫌洗钱了,赶紧回国配合调查!

——你卷入一起跨国金融诈骗大案,有人盗用你的身份,犯下了滔天大罪!

——你涉嫌重大刑事案件,已经被警方通缉了!

——你的账户马上就要被冻结啦!


这些“公检法”的身份,一般都很神秘,自称什么秘密调查组,机密案件,要求当事人不能对外声张,否则法办。

而且,他们还特别“通情达理”——吓唬你一番后,会通情达理地告诉你:经过调查,我们知道你是无辜的,知道你只是被人盗号了,我们也想帮你……

一吓带二哄,冰火九重天,很多人当场就信了。


【典型案例1】

黄某某收到假冒使馆工作人员来电,说有厦门市思明公安局的三名警官,告知其银行账户涉嫌诈骗组织,必须把钱转给指定银行账户,要不然银行账户就会被冻结。

当事人于是转账给一个泰国曼谷银行账户,金额达167万泰铢。


【典型案例2】

杨某收到假冒“陕西西安人民法院”的联系,说她被人控告诈骗,还用微信传了一张盖着方形公章的“法院传票”,并且要求她必须保密,不得向任何第三方机构透露这张传票。

然后,对方让她将存款转到一个“安全账户”,她听信了骗子,最后损失20万人民币。


对于自称“公检法”的骗子,大家就记住一点:

只要让你转账到“安全账户”的,一定是诈骗!



【三、杀猪盘类】

“杀猪盘”,就是假装和你谈恋爱,假装要和你结婚,然后骗取你的钱财。

有些是真人,有些是线上,有些是女装大佬P图,还有比较经典的“大龄美女急于找人相亲”、“海外特种兵王爱上你”之类。

特点是,谈着谈着,就要跟你借钱;或者介绍一个什么投资网站给你,与你一起“为了我们幸福的未来而奋斗”。

或者,邀请你裸聊,截了你的图来威胁你。


【典型案例1】

高某在芭提雅通过聊天软件加了一个诈骗分子,被引诱裸聊,诈骗分子截图了当事人的照片,并且威胁当事人,要向当事人的微信好友和通讯录好友发送裸聊截图。

最后,为了怕丢面子,高某只好钱了3万人民币给诈骗集团。


【典型案例2】

莫某某在曼谷,通过软件认识一个男人,对其印象非常不错。

聊天4-5天后,对方介绍其到一个平台投资。

最后,莫某被骗50万人民币。



针对“网上杀猪盘”,你要记住:

有优质异性来主动加你,通常要小心一点(你以为自己是肖战、热巴吗?),遇上谈恋爱叫你去投资的,尤其是什么理财网站APP之类,更是别信!

这年头,网上P图技术这么好,你咋知道对方是不是抠脚大汉呢?




【四、虚拟绑架类】

这个类型比较少见,总体上就是套取海外人士(通常是留学生)的个人照片、资料、视频,然后移花接木剪辑一下,拿去诱骗国内家长亲友,骗取“绑架赎金”。

这其中,主要分两步:

第一,联系在泰留学生,说你涉及案件、被通缉、要求你配合调查之类,让你提供自己的个人资料,家庭联系方式,并且要求你因为案件调查的原因,需要“暂时与家人切断联系”。

第二,骗子会联系在中国的家长,说,你的孩子被绑架了,想要放人就打钱。

你不信的话,他会给你放一段“绑架视频”,而且让你联系不上孩子。

在一些极端情况下,由于留学生想要多一些零花钱,或者受到诈骗分子的洗脑恐吓,甚至会主动录制视频,配合诈骗分子欺骗国内亲友。



【典型案例】

澳大利亚发生了一起案值200多万澳元赎金的绑架案,受害人的父亲接到女儿在澳大利亚被绑架的消息。在交纳了这笔巨款之后,真的看到自己女儿被捆绑的视频录像。这位父亲跟悉尼警方取得联系后,警方只用了一小时就在该市的一家旅店中找到了这位“被绑架的”的女儿,而她安全无恙。


这种情况下,在泰国和海外的留学生要记住:不要向任何人提供详细的个人信息和国内家庭信息,不要给任何发送自己的大量图片和视频。

尤其不要相信什么“你必须与家人暂时切断联系”的屁话,一说这个的,肯定是骗子。

国内的,有孩子在外国留学的家长也要注意,不要随便支付赎金,遇上绑架,不管是真是假,都要优先报警处理。



【五、其他新型电信诈骗】

电诈这个东西,推陈出新,变异迅速,你自以为免疫了他的全部套路,人家马上搞一套新的给你。

在疫情时代,诈骗病毒和新冠病毒相结合,出现了一些崭新的诈骗手段:比如新冠肺炎防控通知、低价回国机票、疫苗接种之类。


还有比较时兴的虚拟货币,在海外常见的换汇诈骗。

五花八门,千奇百怪,防不胜防,难以进行归类。


【典型案例】

谢某某在微信群里点进一个投资链接,诈骗团伙以五个小时连本带利返还的名义,骗取其投资43万余人民币。转账以后就把当事人踢出群聊。

黄某某在曼谷遇到网络诈骗,在网络平台其银行卡被盗刷,金额95万人民币。

徐某在春武里通过中文软件投资,陆续被骗500万余人民币。

黄某某在泰国群里向认识的朋友转账,用于做京东拍卖业务,骗子谎称是内部测试,需要受害者通过自己中国银行和农行账户转到对方国内账户,最终受害者被骗14万人民币。

刘某,居住在曼谷,在QQ群被诈骗143万人民币购买数据货币。

黄某某被在推特上认识的一位泰国公民骗,损失247500泰铢,当事人在国内报警了,同时也委托朋友在泰国报警,但案件调查进展缓慢。

陈某,居住在曼谷,认识一位网友而被诱骗投资,金额大约100万人民币,并遭到对方言语威胁人身安全。

何某某来曼谷出差,与朋友推荐的人联系将76001人民币换汇泰铢,其已向对方转账,但未收到泰铢,并联系不上对方。

陈某某居住在曼谷,被他人骗去在淘宝刷单拿报酬,结果没有拿到一分钱报酬,并被对方销毁了两方之间交易的证据。

王某某在泰国曼谷遭遇香港huixing group limited网络诈骗平台,被网络诈骗41万余美金。

刘某某在美国佛罗里达州一大学工作,其在WhatsApp遇到一位中国公民,被骗20万余美元,已在美国报警并联系国内警方,诈骗犯的信息显示在泰国。


很多人都觉得,自己足够聪明,不会被这么无脑的骗局击败。

也许吧。

但是,电诈这个东西,就像病毒,成功率或许不高,却总能攻击那些最天真、最单纯、最善良、最寂寞、最贪婪的人。

我们这篇推文,就像是口罩,像是疫苗。

你看了,就能多一分抵御骗局的抗体。

你把它分享给别人,就让世间众生,对那些可恶的诈骗犯,多了一分群体免疫的抵抗力。


人在海外,处处小心。

不要轻信他人,不要轻信任何以官方机构的名义来联系你的人,更不要贸然转账自己的钱财,到任何人的账户里。

如果你是骗子的其中之一,立刻收手,以免后悔终生。

最后送大家一首老汉自创口诀,祝大家在泰国的日子,岁月静好,一帆风顺,远离邪祟:

自称使馆公检法,这种情况要提防。

执法办案不谈钱,“安全账户”不转账。

网上艳遇有风险,让你投资你别忙。

换汇要找正渠道,亲友汇款问清爽。

不要透露你信息,小心被人拿去P。

亲朋好友常联系,免得父母会着急。

电信诈骗不难防,不贪不给不中计。

时时心中藏警惕,骗子见了没脾气。

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