深圳警方虚拟货币

为实现该案全链条打击,专班民警加大审讯力度,锁定该虚假投资理财APP中国境内的组织者、运营者王某及其犯罪团伙组织构架,锁定郑某、刘某、李某、周某、徐某等6名APP诈骗讲师团伙,辛某等2名虚拟币跨境“洗

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来源:【荆州日报】

8月23日,荆州警方通报,在深入推进“百日行动”中,省市县三级公安机关一体化作战,成功抓获某虚假投资理财APP18名主要犯罪嫌疑人,涉案金额过亿元。

「“百日行动”进行时」荆州警方跨省域一体化作战,诈骗亿元的虚假投资理财APP18名主要嫌疑人落网

4月12号,监利市公安局接群众刘某报警称,其通过网络“投资导师”讲课,下载某虚假投资理财APP进行投资,初尝甜头再次追加50余万元后,发现APP无法登录,之前的“投资导师”也被拉黑。

该虚假投资理财APP通过网站链接下载,其服务器设在国外,调查取证无从下手。为打破僵局,专班民警抽丝剥茧,对海量信息精准碰撞,成功锁定该APP后台数据,通过资金流分析出团伙成员及跑分“洗钱”团伙共15名犯罪嫌疑人。

4月26号,在湖北省公安厅的支持下,专班民警跨省作战,赶赴河北、江西、湖南、陕西、福建、天津、深圳等多地,将15名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

为实现该案全链条打击,专班民警加大审讯力度,锁定该虚假投资理财APP中国境内的组织者、运营者王某及其犯罪团伙组织构架,锁定郑某、刘某、李某、周某、徐某等6名APP诈骗讲师团伙,辛某等2名虚拟币跨境“洗钱”团伙。

专班成员、监利市分盐派出所民警张志坚介绍,该团伙通过QQ群、微信群,吸引投资虚拟币的群众至微信群,由诈骗讲师通过“网课”直播的方式,大肆吹嘘该APP的收益规律和操作方法,诱导群众投资。为提高知名度,该团伙在福州某五星级酒店开展线下投资会。为增加可信度,该团伙在APP上虚构金额数字,营造投资获利的假象,诱骗群众追加金额。“诈骗资金超过亿元。”

5月31日,专班民警奔赴深圳抓获该APP境内组织者王某,缴获涉案资金100余万元。7月4日、8月2日,分别奔赴陕西、广东抓获该APP商学院院长李某、APP运营总监郑某。

目前,上述18名嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件仍在持续深挖当中。

编辑:何艺伟

审核:安娇姣

终审:程 亮

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关键词: 专班民警 app 团伙
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