泰州市医药高新区检察院刑检处检察官助理田竟说，在这个过程中，周某意识到往国内汇款的时候也可以不用通过正规的银行途径，可以通过地下钱庄，以倒卖货币的形式把外币转换成人民币，再汇款到国内
据江苏公共·新闻频道《新闻360》报道：由于人生地不熟，加上语言不通，要把当地的货币，兑换成人民币寄给家人，对于很多出国劳务者而言，是一件麻烦的事。而曾在以色列做包工头的周某，正是瞅准了这样的机会，开始做起了转汇的生意，不过，他走的可不是正规途径，而是地下钱庄。短短五年时间，周某竟然非法转汇人民币17亿多元。
2011年，周某在以色列做包工头，当他想往家里汇钱时，需要先将以色列的货币谢克尔，换成美元，然后再转到中国，换成人民币。由于到银行转汇手续费比较高，加上程序繁琐，周某很是烦恼。一个偶然的机会，周某认识了经营地下钱庄的崔某。
泰州市医药高新区检察院刑检处检察官助理田竟说，在这个过程中，周某意识到往国内汇款的时候也可以不用通过正规的银行途径，可以通过地下钱庄，以倒卖货币的形式把外币转换成人民币，再汇款到国内。同时，在这个非法买卖外汇的过程中，周某还可以获利。
尝到甜头的周某，干脆放弃了包工头的工作，专职做起了务工人员跟地下钱庄的中介联络。为了方便操作，周某还动员在国内的家人，到银行办理了数十张银行卡。
周某虽然意识到自己的行为违反了银行的法律法规，但是他当时并没有认识到自己的行为，其实已经严重的扰乱了国家的市场秩序。
异常的银行卡操作流水，很快引起了相关部门的注意。警方顺藤摸瓜，一举抓获了经营地下钱庄的犯罪嫌疑人6人。周某也成了江苏非法转汇案发第一人。经侦查，自2011年至2016年底，周某非法转汇共计人民币17亿700多万元。
田竟说，根据我国刑法规定，非法买卖外汇涉嫌非法经营罪。如果非法买卖外汇数额在20万美元以上，或者个人违法所得在5万元人民币以上的话，为情节严重。本案中的被告人周某其涉嫌数额已经达到了2.4亿美元，应当是情节特别严重。根据刑法规定，周某会面临五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金，或者没收财产。
目前，案件相关前期侦查工作已经全部完成，检察机关已将周某起诉至法院，法院可能近日内对周某涉嫌非法经营罪一案进行审判。
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