虚拟货币交易员工作_百科

虚拟货币交易员工作

ice • 2023年05月24日 am 9:50:34 • 百科 • 阅读 0

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近日，一些旅居英国的中国公民向中国驻英国使领馆报告了不断发生的各类诈骗案件，其中包括私下换汇上当、租赁房屋被骗和虚拟绑架网络电信诈骗等。据报道，留学生是主要受害群体。这些不法分子利用社交媒体、虚拟货币等手段进行诈骗，手法不断升级，给人们带来了巨大的经济损失。以下是一些具体案例：

在一个二手物品交易微信群中，一名中国公民联系了一个私下换汇的人。这个诈骗分子声称他们可以在某个餐馆进行交易。当事人首先将人民币转账给诈骗分子的账户，然后在餐馆取出现金。当事人正准备结束交易离开时，餐馆告诉他们诈骗分子的账户并没有收到转账，然后强行索回现金，导致当事人遭受了经济损失。

在一个“小红书”上，一名中国留学生联系了一个租房广告，与诈骗分子签订了租房协议并支付了租金。但是，当他们准备入住时，发现房主并不是他们签订协议的人，导致他们的租金被骗走。

在社交媒体上，一名中国公民联系了一个虚拟货币交易员，向诈骗分子转账后，诈骗分子并没有向他们提供虚拟货币，造成他们的经济损失。

一名中国留学生接到了一个诈骗分子的电话，称他们涉嫌某起刑事犯罪，并将被引渡回国判刑。如果他们不想被判刑，就需要配合调查。诈骗分子通过各种虚假文件、证件和说辞逐渐获得了当事人的信任，然后称如果当事人将大量资金注入“安全账户”中，就可以避免被引渡和判刑。然后事后他们会将这些资金退还给当事人。这种类型的诈骗案件在英国并不罕见。

中国驻英国使领馆提醒旅居英国的中国公民，尤其是留学生，要提高警惕，注意以下几点：

不要进行私下换汇。通过微信、小红书等社交媒体联系私下换汇，存在极高资金被骗风险。即使以“优惠汇率”换汇成功，实际也存在被犯罪集团利用，在不知情情况下从事洗钱犯罪行为的风险，可能面临执法部门处罚，影响求学、就业和合法居留。建议在正规金融机构进行外汇兑换，以保障自身权益。

避免非正规渠道租房。通过正规渠道租赁房屋，签约付款前认真核实中介资质、房主资质和房屋情况等信息，确保自身权益不受损失。

防范虚拟货币交易风险。比特币等虚拟货币具有匿名、难以追踪等特点。虚拟货币交易极易被骗，造成财产损失，同时也存在被犯罪集团利用进行洗钱的风险。建议不要轻易参与虚拟货币交易，必要时请通过正规交易平台进行交易。

谨防电信诈骗。凡接到自称中国驻外使领馆、国内公检法机关、快递公司、通信公司等来电，内容涉及信函、文件或包裹内容表明当事人涉及“洗钱”、“走私”等案件的，或以任何名义索取当事人姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息以及转账、汇款等要求的，可确定是电信诈骗，应马上挂断电话。如有疑问，可向中国驻英国使领馆或外交部12308热线求证。

如果不幸上当受骗，请第一时间向英国当地警方报案，并向国内户籍所在地公安机关报案。尽快联系本人开户行并要求采取止付、冻结等相应措施。如无法直接向国内公安机关报案，可通过国内近亲属及时报案，并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助，也可拨打110后请其协助转接反诈中心。

最后，使领馆再次提醒广大侨胞加强自我保护意识，提高风险意识和防范能力，保护好自己的合法权益。如有任何疑问或需要帮助，可以及时联系中国驻英国使领馆，寻求协助和支持。在紧急情况下，可以拨打使领馆领事保护与协助电话：020-72994049（办公时间），或者紧急求助热线：07958497485（非办公时间），获得及时帮助。

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