USDT虚拟货币代理商_百科

USDT虚拟货币代理商

ice • 2023年05月21日 pm 3:43:10 • 百科 • 阅读 0

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载官网注册

很多事情都是有几率的

难以一概而论

有人网恋成功奔现，幸福美满

有人网恋裸聊被骗，家底赔完

但赌博却不能说“有风险”

而是“绝对不能沾”

到了互联网时代，赌博仍在互联网的角落里苟延残喘，不断变换着自己的形式。

这些年来，赌客通过数字手段，如银行卡、支付宝、微信或者其他第三方平台，在赌博网站充值提现。现在，网络赌博的资金转移渠道变得越来越隐蔽，有些犯罪分子甚至把赌博资金转移伪装成数字货币交易！

赌博充值大揭秘

所谓的“筹码上下分”，就相当于赌客的充值和提现。

赌客先把钱转给“跑分客”（又叫“渠道商”），跑分客再把钱换成数字货币交给赌客，赌客再拿着数字货币当作“筹码”去赌，这就是“上分”。

而“下分”则是赌客把赌赢的筹码，兑换成现金的过程。

“跑分客”就通过上下分兑换货币，赚取佣金。

真实案例

2020年，浙江省杭州市公安局网警分局在工作中发现，一个小众的BitBase数字货币交易软件，以“交易数字货币”为名义，为凯时赌博平台提供筹码上下分服务。

2021年2月底，杭州市临安分局接到指令后，立即成立专案组，对这款虚假电子货币交易软件进行研判分析。专案组通过各种技术手段，挖掘出了这款软件背后的团伙。

△图/网络

警方锁定位于境外的运营人员3名、境内总代理2名、境内技术团队1个（成员6名）、境内资金工作室6个。

这6个工作室散布在湖南长沙、湘潭、岳阳、常德和广东河源、茂名。其中数字货币币商3人，总人员数50余人。

2021年3月6日，杭州市公安局网警分局和临安区分局共同召开专案收网联合部署大会，抽调网警分局及临安分局50余名警力，奔赴广东深圳、四川成都、湖南长沙、岳阳、湘潭等地对Bitbase在境内窝点犯罪嫌疑人统一收网。

警方扣押数字货币资产1400枚FIL币和8300枚USDT币，现金3万余元，笔记本电脑5台，手机50部，资金账本9本，电话卡25张，U盾20个，银行卡20张等。

执法现场

目前，Bitbase所有境外赌博网站的充值、提现筹码界面均已无法使用。这有效切断了境内资金流向境外赌场的通道，打击战果显著。

这次行动共抓获犯罪嫌疑人15人，其中采取强制措施8人。

在本次抓捕行动中，最年轻的“跑分客”不过20岁，他本该有着大好年华和光明的未来，但现在，触犯法律的他将面对法律的审判。

普法时间

据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2005-5-13)规定，明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。

来源：公安部网安局

责任编辑：柠杉

（转自：首都网警）

USDT虚拟货币代理商