洗黑钱是什么意思,请大家告诉我,我想认识一下谢谢大家! ??洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及
洗黑钱是什么意思,请大家告诉我,我想认识一下谢谢大家!
??“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项"。
洗黑钱是什么意?洗黑钱是什么意思
??黑钱是不正当收入(法律禁止的)。也就是说,你有钱,但来路不正,如果拿出来用,有人质疑钱的来路,无法解释。
洗钱常见的方法是花掉、赔掉,实际上对方也是自己或自己控制的。比如在期货市场里,你用正当收入和非法收入(名字不是你的)分别开一个户头a和b,在相同价位一边做多,一边做空,那么a的赢利额也就是b的亏损额,然后同时平仓,就把黑钱洗成正当的了,因为看起来a账户赚的是市场的钱,跟b没有任何关系。
猜你喜欢
-
wind有美股 万国数据美股
大家好,今天来为大家解答wind有美股这个问题的一些问题点,包括万国数据美股也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~
2024年04月28日3 -
wind美股,万国数据美股
一、wind与同花顺的区别Wind与同花顺是两个不同的实时金融数据平台。1.功能和覆盖范围不同:Wind是一个全面的金融数据平台,提供国内外股票、债券、期货、外汇等市场的实时行情数据、资讯、分析工具,
2024年04月27日3 -
jp摩根 美股(jp摩根名言)
一、jp morgan是干什么的1、摩根大通自1921年开始在华开展业务。2、摩根大通为客户提供广泛的金融服务,涵盖投资和企业银行、环球企业支付、市场业务、销售和研究、证券服务、商业银行以及资产管理等
2024年04月26日3 -
电视剧 股市?有关股市的电影和电视剧
大家好,今天来为大家解答电视剧 股市这个问题的一些问题点,包括有关股市的电影和电视剧也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦
2024年04月23日3 -
炒美 好股推荐 各个月份炒什么股
大家好,炒美 好股推荐相信很多的网友都不是很明白,包括各个月份炒什么股也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于炒美 好股推荐和各个月份炒什么股的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦
2024年04月23日3 -
港美股开户中信证券,中信证券总股本
一、十大证券账户有哪些中泰证券:最高是成交金额的千分之3,最低是成交金额的千分之0.2。华泰证券:万1.3入金达到一定数额可申请降低直到万1.1甚至免五。海通证券:万1.2入金达到一定数额可申请降低直
2024年04月08日3 -
“碳中和”目标驱动下的绿色金融与可持续发展股市机遇
总的来说,"碳中和"目标的推动将为绿色金融和可持续发展领域带来更多的发展机遇,投资者可以通过关注这些领域的股票来把握市场机会,同时也有助于推动社会和环境的可持续发展
2024年04月01日46 -
富途 美股 抵押,富途美股融资融券账户
一、富途证券平台可靠吗1、由腾讯战略投资的富途证券于2012年在香港成立,专注为客户提供一站式美股港股投资及理财服务。2、富途证券母公司富途控股(NASDAQ:FUTU)于2019年3月8日成功登陆纳
2024年03月31日3 -
东方财富美股频道,全球财经快讯 东方财富
一、东方财富网官网入口东方财富网,专业的互联网财经媒体,提供7*24小时财经资讯及全球金融市场报价,汇聚全方位的综合财经资讯和金融市场资讯,覆盖股票、财经、证券、金融、美股、港股、行情。官方网站是:h
2024年03月30日3 -
美股最好的论坛?如何美股开户
一、金融论坛有哪些1、目前有许多金融论坛可供选择,其中一些包括:财经网论坛、和讯论坛、东方财富论坛、证券之星论坛、雪球论坛、投资者网论坛等。2、这些论坛提供了一个平台,让金融从业者、投资者和爱好者可以
2024年03月25日67